路透社调查披露，迪拜无牌加密交易所Shelbit自2024年5月起至少处理40亿美元资金，疑为伊朗被制裁实体打通国际金融渠道。
路透社联合两家区块链调查公司及独立研究员Rich Sanders分析链上数据，发现Shelbit与逾2000个波斯语赌博网站存在资金关联。伊朗社媒名人Sasha Sobhani与Pooyan Mokhtari负责推广该网络，两人及创始人Siavash Kayvanpour均于2023年在伊朗因非法赌博被定罪，三人否认洗钱及规避制裁指控。调查还指Shelbit钱包被以色列当局关联至伊斯兰革命卫队，并经今年遭美国制裁的伊朗交易所Nobitex流转资金。
迪拜虚拟资产监管局确认已对Shelbit处以罚款，并于7月24日命令其立即停止一切虚拟资产活动，理由是违反反洗钱及反恐融资规定。币安(Binance)被点名收到约6.76亿美元Shelbit关联钱包转账，但否认与Shelbit有直接账户关系，称已冻结关联账户并向执法部门报告。美国财政部表示正严肃对待相关指控。
一点观察
这起案件的结构值得注意：波斯语赌博流量→无牌交易所→主流加密平台，形成三层漂白链路。迪拜此次主动叫停并公开罚款记录，说明该地区监管容忍度正在收窄。对合规运营的亚太博彩及加密企业而言，与被制裁地区钱包的间接链上关联将成为监管新风险点，KYC穿透深度要求只会提高不会降低。